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barra  INFORMAÇÕES PARA CADASTRO - PESSOA FÍSICA
Se o espaço não for suficiente em qualquer quadro, informe em relação à parte devidamente assinada, anotando o fato no quadro correspondente.
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CÓDIGO DO CLIENTE:
Títular Co-titular
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AGÊNCIA
CÓDIGO
CONTA CORRENTE
ABERTA EM
1º CADASTRAMENTO
RENOVAÇÃO

 DADOS PESSOAIS barra
NOME COMPLETO / REPRESENTANTE LEGAL 
SEXO
M F
CPF / REPRESENTANTE LEGAL DONO DO CPF

Sim Não
IDENTIDADE (TIPO E Nº) 

EXPEDIDO EM

ÓRGÃO EXPEDIDOR
PROFISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE PASSAPORTE CNH

OAB CRC CRE CRA REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO (RNE)

CREA CRM CRO OUTROS
DATA DE NASCIMENTO

CIDADE DE NASCIMENTO

ESTADO DE NASCIMENTO
   
PAÍS DE NASCIMENTO
   
NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL / REGIME DE CASAMENTO








FILIAÇÃO
Nome do Pai Nome da Mãe
NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)
DATA DE NASCIMENTO
CPF
IDENTIDADE
ENDEREÇO RESIDENCIAL
BAIRRO
TIPO DE RESIDÊNCIA
CEP


CIDADE

ESTADO

HÁ QUANTO TEMPO?

EMAIL

FONE PARA CONTATO (DDD. Nº)

 EMPRESA ONDE TRABALHA barra
NOME
FONE (DDD.Nº)
RAMAL
ENDEREÇO COMERCIAL
BAIRRO
CIDADE
UF
DATA DE ADMISSÃO
CARGO ATUAL
RENDA MENSAL R$
ORIGEM DA RENDA PRINCIPAL








POSSUI RENDIMENTO COMPLEMENTAR
Sim Não
VALOR (R$)
ORIGEM DO RENDIMENTO COMPLEMENTAR
SALÁRIO DIVIDENDOS/RENDAS DO CAPITAL PRÓ-LABORE APOSENTADORIA/PENSÃO
ALUGUEL APLICAÇÃO FINANCEIRA BÔNUS/GRATIFICAÇÕES OUTRAS
NATUREZA DA OCUPAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA






 EMPRESA ONDE O CÔNJUGE TRABALHA barra
NOME
CARGO
RENDA MENSAL R$

 BENS IMÓVEIS barra
ESPÉCIE
LOCALIZAÇÃO (ENDEREÇO E MUNICÍPIO)
UF
ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUÍDA
VALOR ATUAL DE MERCADO
COM ÔNUS
Sim Não
ESPÉCIE
LOCALIZAÇÃO (ENDEREÇO E MUNICÍPIO)
UF
ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUÍDA
VALOR ATUAL DE MERCADO
COM ÔNUS
Sim Não

 OUTROS BENS - VEÍCULOS (MARCA E ANO) E OUTROS barra
TIPO
VALOR ATUAL R$
TEM ÔNUS
Sim Não Sim Não Sim Não

 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS: (SE NECESSÁRIO, COMPLEMENTAR EM FOLHA ANEXA) barra
EMPRESAS EM QUE PARTICIPA
CNPJ
CAPITAL SOCIAL
%
APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS barra
1 - CPF           2 - Identidade           3 - Comprovante de Endereço           4 - Declaração de Bens (IR)           5 - Último Holerite

 FONTES DE REFERÊNCIA (PESSOAIS, COMERCIAIS E OUTROS) barra
NOME
ENDEREÇO
FONE
BANCO


Nº BANCO


Nº AGÊNCIA


TELEFONE AGÊNCIA


DESDE QUANDO TEM CONTA? (MÊS/ANO)
PRINCIPAL TIPO DE RELACIONAMENTO COM O BANCO

CHEQUE ESPECIAL POUPANÇA FUNDOS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL EMPRÉSTIMOS E FINANCIMENTOS OUTROS

POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO

Sim Não
QUAL CARTÃO

VISA Limite

AMEX Limite

MASTERCARD Limite

OUTROS

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA: PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA

Nos termos da Circular nº3.339 de 22.12.2006 do Banco Central do Brasil, foram definidos procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras a respeito da movimentação de recursos pelas chamadas (i) Pessoas Politicamente Expostas - PPE, e as (ii) Pessoas Relacionadas a Pessoas Politicamente Expostas - PPE Relacionado assim definidas como aqueles "agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo".
Através da presente declaro minha condição de ser, ou não, uma PPE ou PPE Relacionado, e me comprometo, ainda, a informar prontamente ao DAYCOVAL caso essa condição se altere, seja quando deixar de ser um PPE ou PPE Relacionado, ou quando passar a sê-lo, reconhecendo desde já, que acaso venha o DAYCOVAL a obter, por outros meios e fontes idôneas, a Informação do que sou ou passei a ser, uma PPE ou PPE Relacionado, estarei sujeito a ter encerrado meu relacionamento bancário e/ou comercial e/ou financeiro com o DAYCOVAL e demais empresas financeiras integrantes das Organizações DAYCOVAL.

SOU UMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA - PPE

Sim Não

SE SIM: ESCLARECER O MOTIVO

TENHO RELACIONAMENTO COM UMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA - PPE RELACIONADO

Sim Não

SE SIM: ESCLARECER E INDICAR O MOTIVO E NOME/CPF DA PPE COM QUEM MATÉM RELACIONAMENTO

Nome CPF Tipo de Relacionamento
Declaro(amos), sob as penas da lei, que as informações ora prestadas são verídicas, completas e exatas, sob pena de aplicação das sanções legais, em especial do disposto no Artigo 64 da Lei 8.383, de 30.12.1991.
Autorizo(amos) o Grupo Daycoval, incluindo o Banco Daycoval S/A e as instituições financeiras e assemelhadas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores, ao seguinte: (a) consultar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito que em meu nome constem ou venham a constar do Sistema de Informações de Crédito (SCR) gerido pelo Banco Central do Brasil (BACEN), ou dos sistemas que venham a complementá-lo e/ou a substituí-lo, assim como consultar as informações relativas a operações realizadas no mercado de câmbio disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil; e (b) verificar a exatidão de meus dados pessoais e informações cadastrais, bem como a proceder com a análise de risco para efeito de concessão de crédito, inclusive através da divulgação desses dados à empresas terceiras e especialmente contratadas, tais como, mas não se limitando, à SERASA - Centralização de Serviços de Bancos S/A ou SPC – Serviço de Proteção ao Crédito.
Assumo a responsabilidade de informar o Banco Daycoval S/A qualquer alteração nas informações prestadas nesta ficha cadastral no prazo máximo de 5(cinco) dias.
DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE
Data:____/____/______ Assinatura__________________________________________________________________
SER PREENCHIDO PELO GERENTE DAYCOVAL
AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

1ºCadastramento Renovação

CÓPIAS ANEXAS
Declaração
Responsabilizamo-nos:
Pela indentificação e endereço do cliente à vista da Resolução 2.025/93 do C.M.N. editada pelo Banco Central do Brasil.
Pela exatidão das informações prestadas pelo Cliente quanto a Renda e Patrimônio na presente Ficha Cadastral.
Pelo cumprimento da Política Interna de "Conheça Seu Cliente" bem como da legislação em vigor sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Assinatura sob carimbo _____________________________________________________________________________
Gerente Geral _____________________________________________________________________________________
SAC DAYCOVAL 0800 775 0500 / Ouvidoria 0800 777 0900
Central de Atendimento para Deficiente Auditivo 0800 775 2005